El fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, solicitó este jueves que Mónica Rivero, la ex escribana de la empresa Julio César Lestido, fuera imputada con prisión por un delito de lavado de activos en calidad de autora.
Esto significaría un nuevo procesamiento para Rivero, quien en marzo de este año fue formalizada por falsificación de documentos y estafa.
En aquel momento, y a días de ser detenida en el Chuy, Pacheco ya sospechaba que Rivero y parte de su familia tenían un nivel de vida que no se correspondía con el ingreso de dinero que declararon.
Rivero, valiéndose de su condición de empleada de la empresa y de su "experiencia y trayectoria" en la función, señala Pacheco, realizó "maniobras fraudulentas" que indujeron en error a la empresa.
De esta forma, y en el correr de por lo menos diez años hasta su desaparición en febrero de 2017, la indagada se apoderó de más de siete millones de dólares y más de un millón de pesos.
Pacheco comenta que, a febrero de 2017, momento en el que Rivero simuló su desaparición, percibía un ingreso de 65mil pesos mensuales, mientras que su esposo percibía 73mil.
El hotel y casino Conrad informaron durante la investigación que Rivero y su pareja, durante diez años, "no tuvieron balance positivo"; es decir, "no obtuvieron ganancia por juego" y perdieron casi cuatro millones de dólares.
En el allanamiento que se llevó adelante en su domicilio se incautaron numerosas alhajas y recibos que acreditan pagos y depósitos por elevadas sumas de dinero.
La lista sigue con múltiples viajes al exterior que, además, pagó a su hermano N.R.P, a quien ayudaba económicamente entregándole aproximadamente $15.000 por mes. A él también le dio el 90% del dinero para adquirir un apartamento de U$S 90.000.
Todos estos ingresos son "insuficientes para solventar" el nivel de vida que llevaban, aseguró el magistrado, y destaca que "muy especialmente" el monto de las apuestas.
"Es posible concluir que la indagada convirtió dineros procedentes del delito precedente de estafa haciéndolos circular en provecho propio, intentando ocultar su verdadero origen ilícito, y haciéndolos aparecer como generados en una actividad ilícita", comenta el fiscal.
Es por esto que Pacheco pide el procesamiento con prisión de Rivero.
Además, el fiscal pidió que se cite a declarar en calidad de indagado al oficial del cumplimiento del Hotel Casino Enjoy Punta del Este.