La Cámara de Diputados aprobó en la jornada de este lunes en una sesión extraordinaria el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y ratificado en la Cámara de Senadores que incluye una serie de cambios a la normativa sobre lavado de activos, la Ley Integral contra el Lavado de Activos (n° 19.574).

El documento, sobre el que en Diputados ya se había aprobado el pasaje a la discusión en particular, logró el apoyo de todos los partidos políticos en el articulado, a excepción de los representantes de Identidad Soberana, Gustavo y Nicole Salle. No obstante, fue una jornada en la que hubo rispideces entre las bancadas.

Uno de los puntos que generó divisiones fue el artículo que establece una disminución del tope máximo de uso de efectivo en transacciones, una de las modificaciones que fue instaurada en la Ley de Urgente Consideración aprobada en el gobierno pasado y que no fue derogada en el referéndum impulsado en marzo de 2022.

Antes de aprobarse la LUC, el límite estaba fijado en 40.000 unidades indexadas; luego de la ley, el tope se corrió hasta 1.000.000 unidades indexadas (cerca de US$ 160.000). El proyecto que aprobó Diputados ayer establece como monto máximo 200.000 unidades indexadas (cerca de US$ 33.000 a día de hoy) o “el 5% del valor total de la operación”, siempre y cuando dicho monto no supere las 450.000 unidades indexadas.

En este aspecto, la bancada oficialista consiguió que la unidad en los diputados colorados se rompiera: siete de ellos (Maximiliano Campo, Walter Cervini, Paula de Armas, Matías Duque, Giovani Peres, Conrado Rodríguez y Walter Verri) acompañaron con su apoyo al bloque del Frente Amplio y lograron ratificar la modificación con una mayoría de 55 votos.

Rodríguez, en conferencia de prensa, dijo: “No es racional que una persona pueda ir con US$ 164.000 en efectivo a hacer una compraventa; que se pueda bajar ese umbral nos parece correcto”.

La discusión en torno a la modificación de dicho artículo tuvo como uno de sus argumentos, principalmente por parte del Partido Nacional, que no se podía modificar una normativa que quedó ratificada mediante una consulta popular hace menos de cuatro años.

En diálogo con MVD noticias, el diputado blanco Federico Casaretto criticó: “El Frente Amplio hizo consultar a la población para ver si estaba de acuerdo que se bajara el monto en efectivo y la mayoría de los uruguayos dijeron que no, pues vuelven a insistir ahora nuevamente por otra ley para cambiar esto”.

Sin embargo, Verri fundamentó su voto partiendo de la base de que había apoyado la LUC: “Yo milité y defendí la LUC. Ahora, ¿es infalible? No, no es infalible. Que la ciudadanía la haya avalado con su voto no le da rango de inamovible. No es lo mismo US$ 100 mil, que ya de por sí algunos podemos considerar que es un límite alto, que casi el doble o un 75% más como tenemos ahora”.

El proyecto aprobado en Diputados este lunes modifica más de 30 artículos de la normativa vigente: hay cambios en la redacción, se introducen nuevos delitos precedentes del lavado de activos —introducción de desechos tóxicos, fraude en las entidades del sistema financiero y ciberdelitos por más de 100.000 UI, entre otros— y la introducción de nuevos sujetos obligados no financieros.

Uno de los incisos que no logró el apoyo mayoritario en la Cámara baja fue la eliminación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos. Dicha propuesta fue ampliamente respaldada en la Cámara alta, pero los diputados del Partido Colorado cambiaron la postura que habían adoptado sus senadores y solamente votaron a favor los 48 representantes del oficialismo.

Ahora el proyecto volverá al Senado y se deberá votar con las modificaciones aprobadas en Diputados para que se transforme definitivamente en ley.