Cinco personas —cuatro hombres y una mujer— fueron detenidas en el marco de una investigación por una presunta estafa de más de US$ 1 millón a la empresa propietaria de los restaurantes Manzanar y Río Café, que funcionan ambos en el barrio Carrasco, en Montevideo.
Según informó en primera instancia El País, el principal indagado ingresó a la empresa en 2017 y llegó a desempeñarse como jefe de compras, un cargo desde el cual gestionaba los pedidos y mantenía contacto con los proveedores.
La maniobra habría consistido en adquisiciones que la firma facturaba y pagaba, pero cuya mercadería nunca ingresaba a las cocinas o era retirada de forma irregular. Esos productos luego se vendían en un circuito informal a otras empresas del rubro gastronómico. La maniobra se habría extendido de forma continuada durante al menos siete años.
Las irregularidades fueron detectadas a partir de una revisión contable que encontró volúmenes de facturación que no coincidían con el consumo ni con el stock real de los locales. Tras una auditoría, la empresa despidió a varios trabajadores por mala conducta.
Los otros cuatro detenidos estarían vinculados al principal indagado por relaciones familiares, laborales o comerciales. Los investigadores buscan determinar qué participación tuvieron en el retiro, el traslado y la venta de la mercadería.
La Fiscalía también analiza si distribuidores habituales de la empresa actuaron como coautores o cómplices, mediante la emisión de facturas sobrefacturadas o apócrifas.
Como parte de la investigación, se analizan operaciones bancarias, movimientos patrimoniales y posibles adquisiciones de bienes, con el objetivo de rastrear el destino del dinero. Los delitos investigados son asociación para delinquir, estafa, apropiación indebida y lavado de activos.
El caso es investigado por la Fiscalía de Delitos Económicos a cargo de Sandra Fleitas a partir de una denuncia presentada hace unos cuatro meses por el abogado de la firma, Jorge Barrera. Este viernes a las 16 horas se realizará la audiencia de formalización y se espera que los detenidos sean imputados, según informó El Observador y confirmaron desde la Fiscalía a Montevideo Portal.