Senaclaft sugiere modificaciones a la ley de Lavado de Activos: ¿en qué consisten?

La titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Sandra Libonatti, aseguró este jueves que propondrán algunas modificaciones a la ley de Lavado de Activos.

Luego de la segunda reunión de la Comisión contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que tuvo lugar en Torre Ejecutiva, la jerarca entró en detalles acerca de los cambios que se propondrán para atacar este problema.

Las iniciativas incluyen la incorporación de otros agentes a la comisión; ajustes al Código de Proceso Penal; ajustes a los umbrales de los delitos precedentes; algunas modificaciones “respecto a la parte procesal”, y la debida diligencia de los clientes, según señaló en rueda de prensa.

“Es importante remarcar que los cambios legislativos son modificaciones, pero no hacen a la esencia del funcionamiento del sistema. La esencia del sistema tiene que ver con la coordinación y con que efectivamente solamente con lo que [la ley] dice hoy podamos cumplir y lograr los objetivos”, reflexionó Libonatti.

En tanto, fue consultada respecto a si se va a modificar el tope máximo de dinero para pagar con efectivo, medida que cambió en la pasada administración con la ley de urgente consideración (LUC). La directora de Senaclaft apuntó que no entrará dentro de los cambios de la ley de Lavado de Activos, pero sí en la de Inclusión Financiera. “También estamos proponiendo modificaciones a esa ley, sin estrictamente definir el monto, sino que en la comisión manifestamos la necesidad de bajar ese monto”, apuntó.

Respecto a este punto, desde el FA se propuso disminuirlo a unos US$ 20.000.