Secretaría Antilavado investiga rol de estudio Posadas Posadas en trama del Lava Jato

Este jueves sesionó, con la visita del fiscal de Corte, Jorge Díaz, y el secretario nacional de Antilavado, Daniel Espinosa, la comisión especial de Transparencia de la Cámara de Diputados.

Allí, y a iniciativa del diputado del Frente Amplio Alfredo Asti, se trató la investigación periodística del portal Sudestada que señala cómo el estudio jurídico Posadas, Posadas y Vecino habría sido un elemento clave a la hora de lavar casi 11 millones de dólares de empresarios brasileños vinculados al Lava Jato.

La Secretaría Nacional Antilavado dejó constancia que tenía conocimiento de la investigación  y que se basará en ella para continuar analizando al estudio jurídico del ex ministro de Economía, Ignacio de Posadas.

"La inspección que se le hizo a este estudio todavía no ha terminado, señaló la secretaría, por lo que no tiene resultados definitivos. Incluso se comentó que hubo una ampliación de esa investigación en los últimos tiempos", dijo Asti a Montevideo Portal.

Asti explicó que la secretaría hace un "análisis de riesgo" para ver qué sujetos obligados se tienen en cuenta a la hora de investigar a los estudios jurídicos que realizan servicios societarios, crean y administran sociedades.

"Para determinar a quiénes se prioriza en ese contralor se basan en notas de prensa, por lo que a esta investigación la conocían", dijo Asti.

El legislador comentó que hay que tener "en cuenta especialmente" que la redacción de la ley integral contra el lavado de activos tiene vigencia a partir del 2018: "Hay que ver de cuándo provienen estas denuncias, porque probablemente sea antes de esta actual ley, por lo tanto puede pasar que no cubra ese periodo", enfatizó.

Asti comentó que Díaz "también conocía del tema" y señaló que, por el nuevo Código del Proceso Penal "no hay investigaciones en curso". De todos modos, por el viejo Código hubo tres expedientes que investigaron las acciones del estudio jurídico del ex ministro de Economía y del escribano Juan Pedro Damiani.

El estudio del ex presidente de Peñarol apareció en la comisión luego de que su presidenta, la diputada nacionalista Graciela Bianchi, pidiera incluirlo en la lista a tratar.

Esos tres expedientes fueron archivados sin prejuicio, lo que significa que pueden ser abiertos "si hay nuevos elementos".

Asti aclaró que las denuncias que pesan sobre el estudio de Damiani son por su participación en el FIFAGATE y su vinculación con el ex presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Eugenio Figueredo. "No son por la participación en la denominada ruta del dinero K", explicó.

Por su parte, la diputada Bianchi declaró a los medios de comunicación que De Posadas, " no tiene nada que ver con el Partido Nacional", "no está más en el estudio desde 2015".

"Quedó claro por parte de la Fiscalía que no hay investigación en curso, que no hay ningún tipo de cooperación penal administrativa con respecto al estudio. La secretaria está haciendo las investigaciones normales de política de riesgo: cuando uno tiene miles de personas obligadas a controlar, obviamente empieza por los más grandes", enfatizó.

La legisladora apuntó que el diputado Asti "debe haber quedado bastante desilusionado": "Haciendo mala campaña electoral, mala política, trata de perjudicar a Luis Lacalle Pou con cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Además, les doy la noticia: el estudio es el que contrata el gobierno uruguayo desde el primer contrato con la regasificadora", dijo.

Asti dijo que es "habitual" tener entrecruces con Bianchi, porque es de un "estilo muy particular" a la hora de participar en la comisión. "Algún otro legislador cuestionó esa dualidad de criterios que tiene la presidenta, que de acuerdo con el reglamento de la cámara tiene la potestad de dirigir el debate, pero no participar en él", añadió.

"También es una diputada muy mediática que, obviamente y ahora le estoy contestando en las redes sociales, intenta desviar la atención acusándonos y diciendo que esto tiene un carácter partidario. Yo creo, y lo manifesté en comisión, que lo que más importa no es la vinculación partidaria de las personas que están en estos temas, y sí la vinculación de algunos principales directivos y socios de este estudio y su permanente, en la década del 90, visión de transformar al país en una plaza financiera, un paraíso fiscal. Defensores de la opacidad", remarcó.

"Por mas que la diputada Bianchi intente atribuirme algún teme a de partidizar el tema, estamos intentando de pensar qué destino queremos para el Uruguay. Por suerte, Uruguay cumple estándares internacionales muy alta", concluyó.