Pasfer pagó alquileres en el este y gastos con plata de víctimas de Conexión Ganadera

La fiscalía de Lavado de Activos, a cargo de Enrique Rodríguez, avanza en la causa de Conexión Ganadera y se espera que, luego de la feria judicial, se concrete la imputación a uno de los titulares de Pasfer, Maximiliano Rodríguez.

Según adelantó Montevideo Portal, al acceder al documento de solicitud de formalización, uno de los argumentos que se le achacan al empresario es que contabilizaba el ganado de los inversores de Conexión Ganadera “a ojo”.

Pasfer era tomadora del “fondo ganadero”, producto de la relación que Rodríguez y el fallecido Gustavo Basso, uno de los fundadores de la empresa, habían forjado. La compañía, además, estaba integrada por el consignatario de ganado Jorge Muraciole y el ingeniero agrónomo Andrés Grunert, quienes ya declararon en Fiscalía.

De acuerdo con lo que declaró Rodríguez, Basso le adelantaba dinero como si se tratara de futuras ventas de ganado, dado que el escritorio de la familia del fallecido empresario vendía los animales de Pasfer.

El síndico, Alfredo Ciavattone, informó que existieron transferencias por US$ 23 millones entre las cuentas asociadas a Basso —incluidas las de Conexión Ganadera— y las de Pasfer.

Los contratos que firmaban el fondo ganadero y los inversores implicaban que, una vez recibido el dinero, Conexión Ganadera volcara los fondos a los tomadores para que pudieran comprar el ganado y mantenerlo. En el caso de Pasfer, debía engordar los animales y venderlos, de modo que obtuvieran ganancias tanto el tomador como la persona que había volcado sus ahorros a la firma de Basso.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central emitió un informe sobre las entradas y salidas de las cuentas bancarias asociadas a Pasfer. Los movimientos registrados, según el documento al que accedió Montevideo Portal, abarcan el período comprendido entre los años 2018 y 2024.

Los movimientos efectuados desde las cuentas de Pasfer —a las que tenía acceso Rodríguez, pero no los otros socios, según sus declaraciones ante el fiscal— son variados y fueron realizados tanto en pesos como en dólares.

En ese marco, el mayor egreso de dinero fue de US$ 80.000 a una persona identificada como “Orlando C”, bajo el concepto “pago por 79 animales”. En pesos uruguayos, la mayor salida se registró para el pago de un préstamo de $ 152.550 (US$ 3.828) a una sociedad anónima denominada Disloy Company.

Aparecen cinco transferencias realizadas bajo el concepto “gastos Maxi”, por un total que supera los US$ 13.200. Rodríguez también transfirió US$ 10.000 el 14 de agosto de 2022.

Identificados con la palabra “Maxi” hay 14 movimientos, de los cuales nueve son en pesos y cinco en dólares. Se aprecia que todos los giros están asociados a gastos, giros de director, retiros y aportes, sin una categoría uniforme. En varios casos, la razón social que recibió el dinero no guarda relación directa con Rodríguez, aunque el motivo de referencia lo identifica bajo el nombre de “Maximiliano”.

En este sentido, figura un “aporte Maxi” realizado al contador de la empresa, Mauro Dondi, por $ 70.000. Entre los movimientos también aparecen pagos de alquileres en balnearios del este, uno de ellos por US$ 2.500, además de abonos por concepto de gastos comunes.

Muraciole, otro de los socios, recibió cinco transferencias por un total de US$ 98.798. En cambio, Grunert no figura como receptor de los movimientos.

Con respecto a Dondi, si bien en Fiscalía Rodríguez aseguró que era contador de la empresa pese a no firmar ningún balance, existe en el Ministerio de Trabajo un acta que llama a audiencia de conciliación dado que al trabajador —quien en realidad hacía trabajo administrativo de ocho horas— no le pagaron las debidas obligaciones salariales por parte de Pasfer.

Imputación

La Fiscalía pide a la Justicia la imputación de Rodríguez por delitos de apropiación indebida y falsificación ideológica. El Ministerio Público discutirá en la audiencia las medidas preventivas que impondrá. 

Hay algunos abogados que consideran necesario imputar un delito de lavado de activos, dado que entienden que el dinero de los inversores que fue a parar a Pasfer no fue usado para generar dividendos. 

En redes sociales, Juan Pablo Decia ha insistido en que “es muy difícil creer o sostener que el director de Pasfer desconociera el origen del dinero”.