Mucha cocaína, millones de euros y nombres falsos: de qué acusa EE. UU. a Sebastián Marset

El narco uruguayo Sebastián Marset se encuentra detenido en Estados Unidos en una cárcel de máxima seguridad a la espera de que comience el juicio en su contra. Fue capturado el pasado viernes en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

La DEA tomó custodia de Marset y lo trasladó a Estados Unidos en dos vuelos, escoltado por efectivos de alta seguridad del país norteamericano. La acusación, documento al que accedió Montevideo Portal, fue presentada previo al juicio.

De acuerdo con los elementos reunidos en el texto, se señala que el fuerte de Marset era el traslado de droga en grandes cantidades. La logística solía incluir países de América del Sur hacia Europa, con ganancias que superaron los 15 millones de euros.

El tribunal de Virginia detalla que Marset poseía un vínculo estrecho con Federico Santoro, otro uruguayo condenado a 15 años de cárcel por lavado de activos. Los investigadores estiman que la caída de Santoro precipitó la detención de Marset, sobre todo porque ya no tenía ningún aliado que se encargara de blanquear el dinero. 

Marset se movía con diferentes nombres falsos, pero el documento señala que Luis Paulo Amorim Santos y Gabriel de Souza Beumer fueron los alias más utilizados por el uruguayo. El resto de los integrantes de la organización utilizaba claves o códigos de acceso que solo entendían ellos, con el fin de verificar la identidad y evitar que se revelara el nombre real del delincuente.

Las modalidades de lavado eran dos: el traspaso de dinero en valijas por rutas europeas y su posterior ingreso en bancos, con el fin de que los billetes se introdujeran al sistema financiero legal.

Luego, Santoro, a través de “instrucciones específicas de Marset”, realizaba transferencias bancarias con fondos internacionales. En cinco meses, el lavador de dinero introdujo US$ 8 millones del mercado ilegal al legal, según el tribunal.

A modo de ejemplo, en un cargamento de cocaína con destino a Europa, Marset recibió 17 millones de euros, de los cuales ocho millones fueron blanqueados a través de bancos de Estados Unidos.

“Ante esto, se entiende que se está ante un delito de conspiración para lavar dinero”, indica el documento judicial. Esta práctica se llevó adelante desde 2019 en países como China, Chile, Países Bajos, Portugal, Estados Unidos, Bélgica y Paraguay.