En los próximos días, la hija de Pablo Carrasco —el fundador de Conexión Ganadera e imputado por lavado de activos, que permanece en prisión preventiva— declarará en la Fiscalía de Enrique Rodríguez.
Precisamente, Marcela Carrasco deberá presentarse en la sede fiscal y responder las preguntas del Ministerio Público el próximo 24 de febrero. En la misma fecha también deberán asistir los hijos del fallecido Gustavo Basso y Daniela Cabral, quien está imputada por estafa y se encuentra en prisión domiciliaria.
Cabe señalar que Marcela Carrasco es hija del primer matrimonio de su padre, por lo que no tiene vínculo sanguíneo alguno con la actual esposa del acusado, Ana Iewdiukow. En los últimos días, el Banco Central (BCU) remitió a la Fiscalía una serie de datos sobre las transferencias realizadas desde cuentas de la hija de Carrasco entre los años 2018 y 2025, según adelantó el periodista Eduardo Preve.
Según el documento, al que tuvo acceso Montevideo Portal, Carrasco realizó en esos años 85 operaciones desde bancos uruguayos a cuentas tanto locales como del exterior. Además, el monto final de las transacciones fue de US$ 15.893.591.
¿Dónde fue a parar la plata? Del análisis del documento se desprende que Carrasco transfirió a Puente Corredor de Bolsa S.A. un total de US$ 4.700.620. Todas las transferencias fueron durante 2018, de acuerdo con el documento del BCU.
Puente afirmó en enero mediante un comunicado que la compañía nunca mantuvo vínculo ni actividad comercial o financiera con Conexión Ganadera como empresa, ni con ninguno de sus directivos a título personal.
En relación con Marcela Carrasco, la empresa indicó que mantuvo una relación laboral con Puente en dos períodos: entre el 20 de noviembre de 2006 y el 30 de abril de 2017, y luego entre el 1.º de setiembre de 2020 y el 30 de setiembre de 2021. También precisó que Carrasco abrió una cuenta personal en Puente Paraguay el 26 de octubre de 2018, con un depósito inicial de US$ 5.000, y que dicha cuenta fue cerrada en forma total el 18.
La entidad financiera a la que aparece vinculada Carrasco Piaggio comercializa instrumentos financieros como cuentas de inversión, títulos valores, bonos, acciones, fondos y otros productos bursátiles, dado que cuenta con un portafolio amplio en Paraguay.
Cabe resaltar que no funciona como un banco, sino que su función principal es la intermediación de inversiones. Carrasco Piaggio figura únicamente como firmante y no como titular de la cuenta, aspecto que el informe de la Justicia paraguaya no especifica.
¿Qué puede hacer un firmante? Según los estatutos de Puente Casa de Bolsa, puede operar una cuenta, pero no es propietario de los fondos que allí se depositan, por lo que no necesariamente decide el destino final del dinero.
El segundo destino de los fondos transferidos por Carrasco es la Escuela de Escritores S.L., que dicta cursos sobre diferentes estilos literarios. Su sede se encuentra en Madrid y los montos fueron en euros, según el documento. El total fue de 14.210 euros, que equivalen a unos US$ 16.900.
Entre 2024 y 2025, Carrasco transfirió a Adhoc US LLC casi US$ 17.000. Esta empresa, según los registros web, es una intermediaria de pagos y procesamiento de transferencias internacionales.
Si bien no es un proveedor final del servicio, funciona como pasarela de pago entre un banco y una empresa proveedora de servicios al cliente. Algunas de estas transferencias se realizaron desde la Fundación Sophia, entidad religiosa en la que Carrasco trabajaba hasta hace pocos meses.
Otros movimientos
En 2019 hay tres transferencias realizadas a sus propias cuentas en España: una de 8.700 euros, otra de 3.000 y la última de 2.000. En dólares, todos los movimientos se realizaron entre 2018, 2024 y 2025 por un total de US$ 4.728.693.
En los restantes años —2019, 2020, 2021, 2022 y 2023— Carrasco realizó movimientos en euros por un total de 47.988. Además, aparecen transferencias marginales en pesos uruguayos por $ 24.908.