La Fiscalía de Estupefacientes de primer turno pidió que la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft) investigara un posible lavado cometido por la banda de delincuentes encabezada por el narco uruguayo Sebastián Marset.
El delincuente cayó hace poco menos de dos semanas en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), junto a algunos ayudantes y su hermana, Tatiana Alba Marset. El narco local terminó siendo detenido meses después de que uno de sus principales ayudantes y lavador de dinero, Federico Santoro, fuera capturado en Estados Unidos. Esto hizo que las autoridades de ese país comenzaran a seguir más de cerca la investigación contra Marset y, en coordinación con Paraguay y Bolivia, terminaran dando con el narco.
Sin embargo, hasta ahora, Marset no posee ningún delito concreto cometido en Uruguay. Pese a esto, la Fiscalía recibió elementos firmes de que Santoro pudo haber lavado dinero a través de automotoras en Uruguay.
Precisamente, según se adelantó en La tapadita y confirmó Montevideo Portal, se blanqueó dinero con la compra de autos de alta gama. En los últimos tiempos, la Policía incautó varios autos de lujo que hacen pensar que Santoro ingresó dinero ilegal al sistema de Uruguay.
Las automotoras no son sujetos obligados a denunciar dinero proveniente del lavado. Se estima que Santoro operó, sobre todo, desde comercios en Montevideo, Punta del Este y Canelones.
La Senaclaft estima que los empresarios responsables de esos negocios operaron en connivencia con Santoro, es decir, estaban al tanto de que el dinero provenía del mercado ilegal de las drogas.