Justicia argentina decretó el sobreseimiento de Juan Pedro Damiani en “ruta del dinero k”

Juan Pedro Damiani, presidente de Peñarol entre 2008 y 2017, fue sobreseído por la Justicia argentina en el marco de la causa denominada “la ruta del dinero k”, como la bautizó el periodista Jorge Lanata, en referencia a que reveló una red de lavado de dinero vinculada a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

En fallo dividido, la Cámara Federal decidió hacer lugar a un pedido de la defensa de Damiani, representada por el abogado Jorge Barrera, sucesor en la presidencia del club mirasol, y sobreseerlo, informó Infobae y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la investigación. Damiani había sido investigado por el juez federal Sebastián Casanello, quien en 2016 lo llamó a indagatoria al entender que sería un “beneficiario final de las cuentas bancarias radicadas en la República de Liechtenstein, a nombre de Helvetic Services Group, sociedad gerenciada por Néstor Marcelo Ramos (un testaferro del empresario K Lázaro Báez) y radicada en Suiza”. Ramos, abogado ítalo-argentino, fue procesado en agosto de 2021 como coautor del lavado de US$ 55 millones de Báez, ex socio de la familia Kirchner.

Damiani fue investigado por transferencias bancarias registradas en una cuenta titularidad de Helvetic Services Group SA en el banco LGT de la ciudad de Vaduz, Principado de Liechtenstein, entre el 16 de noviembre de 2010 y el 5 de enero de 2012, y más tarde girados al Citibank suizo -a la cuenta bancaria a nombre de Redwood Associates Corp., controlada por él-, recuerda Infobae.

Tanto Barrera como Damiani negaron las acusaciones a nivel mediático y judicial al plantear que esas transferencias tenían “una justificación válida” y que “se trató del producido de un negocio completamente lícito desarrollado en la República Oriental del Uruguay, iniciado con fondos propios, que tributó impuestos y se adecuó a las normas impositivas y antilavado de dicho país, lugar en donde fuera creado y desarrollado el negocio inmobiliario”.

Entonces, Casanello determinó falta de mérito para procesar a Damiani y solicitó ampliar la investigación, pero en fallo dividido, el Tribunal finalmente resolvió archivar la investigación contra el expresidente de Peñarol y, en definitiva, sobreseerlo, como solicitó su defensa.

Los argumentos

Mientras que el juez Eduardo Farah consideró que corresponde el sobreseimiento de Damiani, juez Mariano Llorens opinó que debe esperarse el resultado de las pruebas pendientes. Ante este empate, fue consultado el juez Mariano Llorens, quien determinó la clausura de la investigación contra Damiani.

La única persona que sigue siendo investigada en esta causa, que no fue procesada ni sobreseída, es la vicepresidenta de Argentina.

Sobre Damiani, el juez Farah consideró que, “a casi seis años desde que se indagara al imputado y cinco del dictado de su falta de mérito”, la información recolectada hasta ahora en la causa confirma la versión de la defensa. “Sus dichos en cuanto a la solvencia económica para la realización del proyecto fueron avalados por expertos en materia económica y antilavado del aquel país”, expresó el juez, que citó luego al fiscal Guillermo Marijuan, quien avaló el sobresiemiento, al decir: “De lo hasta aquí expuesto, nada demuestra que haya existido vinculación entre la actividad ilícita que se le reprocha a Lázaro Antonio Báez y su grupo de allegados con los hechos imputados a Juan Pedro Damiani Sobrero, sino que por el contrario, se ha determinado que las transferencias señaladas de sospechosas se originan en un negocio inmobiliario lícito generado por el nombrado”.

Por su parte, el juez Llorens expresó que “además de la prueba que se encuentra pendiente de producción, de los resultados de los pedidos de cooperación judicial internacional, del estudio de la información que surja de las rogatorias cursadas y del análisis de toda esa información conglobada con la prueba agregada al proceso referido en el párrafo que antecede”, considera que “corresponde -en este momento- avalar lo resuelto por el Juez de grado el pasado 11 de marzo”. Casanello había instado el año pasado a apurar la investigación y resolver las situaciones procesales pendientes de tres personas que tenían falta de mérito: la vicepresidenta de Argentina, Damiani y Antonio Demarco, un intermediario en la compra del campo El Entrevero que también fue sobreseído.

Llorens planteó la necesidad de continuar la investigación y esperar las pruebas, “sin perjuicio de la imperiosa necesidad de que fije un plazo perentorio a fin de que la UIF [Unidad de Información Financiera] cumpla con la manda oportunamente impuesta”.

Por último, el juez Bertuzzi, convocado para desempatar, destacó que a la opinión de sobreseimiento de la fiscalía debía sumarse que tanto la UIF como la AFIP [Administración Federal de Ingresos Públicos], querellante en el proceso, “no han propuesto la realización de nuevas diligencias que permitan, eventualmente, lograr un giro en la investigación en relación al nombrado” y sostuvieron que no tienen “medidas probatorias concretas a ofrecer”. Según Bertuzzi, esa postura “resulta reveladora de la realidad que atraviesa el sumario respecto de los hechos imputados a Damiani Sobrero y pone al descubierto la total carencia de elementos para solventar la continuidad de un proceso con expectativa punitiva a su respecto”. Por tal razón, votó en favor del sobreseimiento, finalmente decretado.

El próximo 26 de mayo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal comenzará a revisar las condenas al empresario Báez, sus hijos y otros empresarios por lavado de dinero. La Justicia ha determinado, hasta ahora, que más de US$ 55 millones lavado por Báez y sus socios provenían de la obra pública obtenida durante el kirchnerismo y la facturación en negro.