Golpe judicial en Washington: US$ 20 millones congelados en causa de corredora de Uruguay

El Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, a través de la jueza Tanya S. Chutkan, ordenó registrar y ejecutar una solicitud enviada por la Fiscalía de Lavado de Activos, a cargo de Enrique Rodríguez, en el marco del caso de la corredora de bolsa Sara Goldring, imputada por un delito de apropiación indebida.

Goldring se encuentra bajo medidas limitativas luego de haber sido denunciada por unas 700 personas que invirtieron a través de ella, quien era titular de Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) y de United Brokers Agente de Valores.

Según el fallo de la Justicia estadounidense, al que accedió Montevideo Portal, se dispuso la inmovilización de “todos los activos” existentes en una serie de cuentas específicas vinculadas a Goldring en los bancos Jefferies, LLC y Morgan Stanley.

Las cuentas están a nombre de Carinalli SA, United Maritime Capital LLC, Comptoir International Corp, así como de varias personas físicas vinculadas a la familia Cukier Goldring y Goldring Waisbot.

De acuerdo con el escrito, la jueza Chutkan prohibió cualquier tipo de disposición, transferencia o venta de esos activos sin una orden judicial expresa. Además, los bancos involucrados deberán informar periódicamente al gobierno de Estados Unidos sobre el valor y la composición de los fondos inmovilizados.

El documento aclara que “Sara Silvia Goldring Waisbot y todas las personas físicas y jurídicas cuyo nombre esté registrado en los bienes quedan prohibidas y restringidas de transferir, vender, ceder o disponer de los activos”.

Asimismo, se establece que cualquier intento de movimiento —ya sea “transferir, vender, asignar, prendar, distribuir, donar, gravar o disponer de cualquier forma de los activos”— deberá contar con aprobación previa del tribunal.

Según supo Montevideo Portal en base a fuentes de la causa, en las cuentas vinculadas a Goldring habría alrededor de US$ 20 millones, aunque los informantes aclararon que el monto no está determinado con precisión.

Lo último que se conoció del caso es que el fiscal Rodríguez solicitó la pena máxima por el delito de apropiación indebida, ilícito por el que Goldring se encuentra imputada y bajo medidas cautelares.