Falsa denuncia sexual, amenazas y lujos: la macabra maniobra de estafadores del isopanel

Desde hace varios meses, la Fiscalía de Flagrancia de 8º Turno, a cargo de Silvia Porteiro, investiga a una pareja que es acusada de estafar a 11 personas, representadas por los penalistas Marcos Pacheco y Matías dos Santos. Esto motivó, además, que la Zona Operacional II ideara lo que se llamó la operación Lima para poder incautar bienes y dinero de los acusados. 

El negocio del hombre, llamado Enfoque Construcciones, se centraba en la venta de isopaneles para la construcción de casas y mantenía, a través de las redes sociales, una agresiva campaña de publicidad que se traducía en un flujo constante de clientes que terminaron siendo damnificados. 

Foto: cedida a Montevideo Portal

Los compradores transferían miles de pesos al supuesto empresario —una mujer llegó a sacar un préstamo en 30 cuotas para poder costear la falsa obra—, pero la compañía se retrasaba con el comienzo de la construcción. 

Esto motivó que los propios clientes reclamaran al hombre la entrega de los isopaneles o, en su defecto, la devolución del dinero que habían depositado. A través de excusas, el ahora detenido y su pareja lograban zafar y estirar en el tiempo la maniobra, que en la mayoría de los casos nunca se concretó. 

El modus operandi, más allá de la estafa como tal, incluía contradenuncias cuando alguno de los clientes les advertía que iban a radicar el reclamo formal ante la Policía. Uno de los denunciantes relató que el estafador lo denunció por un delito de abuso sexual hacia la mujer, así como también por incumplimientos laborales en los casos de los clientes que tenían trabajadores a su cargo. 

La pareja del hombre fue partícipe en la maniobra porque dialogaba con las víctimas y era la que formulaba las denuncias de abuso y acoso sexual. 

El artífice de la maniobra, pese a saberse denunciado e investigado, siguió ofertando sus servicios e incluso mantuvo la comunicación con las víctimas y con potenciales clientes que acudieron a él para averiguar presupuestos. 

La Fiscalía le tomó declaración a un empleado de MontFrío, que era la barraca que abastecía de isopaneles a la compañía de los acusados. El hombre aseguró que ellos se encargan solo de vender el material, por lo que no realizan trabajos finalizados. 

Explicó, además, que tienen un listado de personas que les compran y que por eso en muchas ocasiones los damnificados llegaban a Enfoque Construcciones a través de la recomendación de MontFrío.

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Amenazas y sin compasión

Con respecto a los roles, el hombre se presentaba como el constructor y solicitaba una suma de dinero para comenzar con las obras. En varios casos se registró que los delincuentes llevaban materiales, como para dar indicios de que el trabajo se concretaría. Sin embargo, las características de las placas no coincidían con la construcción que se debía hacer.  

Posteriormente, la pareja pedía nuevamente una suma de dinero, pero los elementos recogidos en la investigación dan cuenta de que en ninguno de los casos denunciados la intención era concretar la construcción. 

El Ministerio Público, a través de la representación de Porteiro y la fiscal adjunta Cecilia Tabárez, argumentó en la audiencia de formalización que el dueño de la compañía podría amedrentar a testigos que aún no hayan declarado. Además, hay nuevas víctimas que se han contactado con Pacheco y Dos Santos para denunciar más delitos de estafa. 

Para explicar el alcance de la maniobra, la Fiscalía relató el caso de una mujer del departamento de Colonia que sacó un préstamo —ella es madre soltera de un hijo— y accedió a un crédito en 30 cuotas, por el cual mensualmente le descuentan de su sueldo más de $ 16.000. Como ella comprometió gran parte de su salario, debió acudir a su madre para que le diera alojamiento tanto a ella como a su hijo. El empresario acusado fue solo una vez a Nueva Helvecia, donde debía hacer una pieza, a dejar unas placas de isopanel. Sin embargo, luego de eso nunca volvió. 

La víctima le pidió grabar la llegada del camión con el fin de tener un respaldo. Sin embargo, el acusado se negó y, cuando ella le insistió, la comenzó a insultar para luego amenazarla con irse del lugar sin dejar el material. 

La madre contactó al imputado a través de las redes sociales y el hombre le dijo que instalaría el módulo directamente en el terreno. Días después, trasladó las placas que parecían de segunda mano, estaban dobladas y pintadas, de acuerdo con el relato. 

Foto: cedida a Montevideo Portal

La damnificada le dio cerca de US$ 20.000 y, días después, el imputado le pidió US$ 8.000 para dar comienzo a la obra. Sin embargo, con la excusa de que no tenía lugar para quedarse en Nueva Helvecia, la construcción no empezó. La mujer le insistía a través de mensajes de WhatsApp y la respuesta eran fotos de supuestos materiales comprados para el trabajo. 

Las amenazas también se repitieron en el caso de otra mujer, cuya denuncia surgió días antes de la audiencia de imputación, quien también accedió a un crédito bancario para poder pagarle al estafador US$ 11.000. 

También, con respecto a las intimidaciones, un hombre declaró que el empresario lo amenazó personalmente y por celular. “Hacé todas las denuncias que quieras, me tenés podrido”, le escribió el estafador en uno de los mensajes. 

Cuando el damnificado se apersonó en la casa del propietario de Enfoque Construcciones, el hombre comenzó a amenazarlo de muerte.  

Otro de los damnificados, quien le entregó US$ 7.000 a los delincuentes, comentó que el perjuicio económico aumentó cuando la única placa de isopanel que había sido colocada cayó desde el altillo de la casa encima de su auto, según narró la Fiscalía en la audiencia. 

La Policía, con la orden de la Justicia tras el pedido de la Fiscalía, llevó adelante un allanamiento en la casa de los delincuentes. Allí incautaron dos autos de alta gama marca Audi y BMW, además de una camioneta de origen chino. En efectivo, se incautaron US$ 13.000 y $ 7.000 además de dos teléfonos celulares.  

Si bien la Fiscalía seguirá investigando, la Justicia envió a la pareja a prisión domiciliaria total por 120 días con colocación de tobillera electrónica por varios delitos de estafa.