Varios políticos suizos pidieron este lunes que se investigue al banco HSBC, después de que un informe realizado por varios medios de comunicación internacionales acusara a la entidad de ayudar a clientes de varios países a evadir impuestos. Enrtre ellos, figura el nombre de Diego Forlán.
Por su parte, Roger Nordmann, diputado socialista del cantón de Vaud, también pidió que se abra una investigación contra HSBC.
Hasta ahora sólo se ha iniciado una investigación contra Hervé Falciani, un ex informático del banco que filtró la información del caso, conocido por la prensa internacional como "SwissLeaks".
Según la investigación de SwissLeaks, cerca de 180.000 millones de dólares pasaron por las cuentas del banco HSBC en Suiza entre 2006 y 2007, con diversos fines, desde la evasión fiscal, el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo.
La cara oculta del secreto bancario en Suiza fue desvelad este domingo por el diario Le Monde, El País de España y varios medios de comunicación internacionales, que tuvieron acceso a datos sustraídos por un informático, Hervé Falciani, ex empleado del banco HSBC en Ginebra.
Bautizada "SwissLeaks", la investigación es un verdadero viaje al corazón de la evasión fiscal y saca a la luz del día las artimañas empleadas para disimular dinero no declarado.
Durante muchos años, las informaciones copiadas por Falciani, ex informático de la filial suiza del banco británico, sólo las conocían la justicia y algunas administraciones fiscales, aunque algunos elementos fueron filtrados a la prensa.
El diario Le Monde tuvo acceso a los datos bancarios de más de 100.000 clientes y pasó la información al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), con sede en Washington, que las compartió con medio centenar de medios de comunicación internacionales.
Los datos, analizados por 154 periodistas de 47 países, corresponden al periodo que va de 2005 a 2007. Miles de millones habrían transitado por esas cuentas de Ginebra, disimuladas, entre otras, detrás de estructuras offshore en Panamá y en las Islas Vírgenes británicas.
El caso Forlán
En el fraude fiscal están implicadas numerosas personalidades francesas y extranjeras, explica Le Monde.
Los cantantes David Bowie y Tina Turner, el rey de Marruecos Mohamed VI, el motociclista Valentino Rossi, los pilotos Michael Schumacher o Fernando Alonso, la modelo Elle Mac Pherson, el actor John Malkovich, el futbolista Diego Forlán, el diseñador Valentino o el empresario Fabio Briatore estarían, según esa información, entre los clientes a los que el HSBC ayudó a ocultar cientos de millones de euros, reportó El País de España.
"Diego Forlán se convirtió en cliente del HSBC en 2006, mientras jugaban en España para el Villareal. Estaba conectado a dos cuentas de clientes que en total representaban cuatro cuentas bancarias. Dos de ellas estaban asociadas a la cuenta Rosario Trading Company S.A donde figuraba como "Attorney C", y otras dos a la cuenta 12661 ZDF. En total, el monto era de 1.4 millones de dólares en 2006/2007. Los informes filtrados no especifican el rol exacto que jugaba Forlán en relación a la cuenta numerada", reportó The International Consortium of Investigative Journalist, que divulgó los reportes filtrados.
El banco no pudo ser contactado hasta el momento, pero Le Monde publica en su edición digital una respuesta de HSBC en la que reconoce las "infracciones pasadas" y asegura que desde hace varios años ha tomado numerosas iniciativas para impedir la utilización de sus servicios para la evasión fiscal o el blanqueo de dinero.
En Francia, el diario parisino cita a Jacques Dessange, fundador de un emporio de peluquerías, titular de una cuenta en la filial suiza de HSBC que llegó a tener hasta 1,6 millones de euros entre 2006 y 2007, según los ficheros consultados.
Tanto Elmaleh como Dessange están ahora al día previo pago de sendas multas, puntualiza el diario.
El diario suizo Le Temps, una de las publicaciones asociadas a la investigación, señala por su parte nombres de personalidades expuestas políticamente, como Rami Majluf, primo del presidente sirio Bashar El Asad.
Le Temps cita asimismo al ex ministro haitiano Frantz Merceron o al ex ministro egipcio de Industria y Comercio Rachid Mohamed Rachid, condenado a cinco años de cárcel en junio de 2011 por abuso de bienes sociales procedentes de fondos para el desarrollo de su país.
"HSBC Private Bank (Suiza) siguió ofreciendo servicios a clientes que habían sido citados desfavorablemente por las Naciones Unidas, en documentos legales y en la prensa por sus vínculos con el tráfico de armas de guerra, diamantes o corrupción", denuncia el consorcio de periodistas de investigación.
El secreto bancario en Suiza se ha reducido considerablemente, ha aumentado la presión a las entidades bancarias y numerosos Gobiernos intensificaron la acción contra la evasión fiscal.
(En base a AFP)