El Lázarogate en Uruguay

Uruguay realizó un pedido de informes en el marco de la causa contra Lázaro Báez, el empresario kirchnerista al que se acusa de lavado de dinero (dinero que habría pasado por nuestro país).

"El Lázarogate ya preocupa a Mujica y amenaza con dañar el vínculo con CFK", informa hoy Perfil, que da más datos de los pedidos de la Justicia uruguaya.

"Al igual que en la Argentina, en el país vecino buscan pruebas para determinar si el dueño de Austral Construcciones lavó millones de dólares a través de una ingeniería internacional de empresas fantasma y paraísos fiscales", agrega Perfil.

La jueza Adriana de los Santos solicitó a la Justicia argentina información sobre una causa contra la empresa Badial SA, de Lázaro Báez, que tiene una controlante uruguaya: Reloway, una empresa inscripta en nuestro país pero sin ningún tipo de actividad (sólo un domicilio falso).

Para el periódico argentino, Badial podría comprometer al empresario por lavado en ambas orillas del Río de la Plata, ya que revelaría que Báez cometió lavado y evasión fiscal tanto en Argentina como en Uruguay.

Báez confesó ante la AFIP (el máximo organismo impositivo en Argentina) que para capitalizar la constructora Badial SA trajo dinero que llegó en valijas desde Uruguay, en avión y en Buquebus, y que luego fue trasladado a Río Gallegos.

La Justicia busca determinar ahora si el empresario llevó a sus cuentas en Suiza dinero proveniente de fraude al fisco.

La Justicia de nuestro país hizo saber a la Argentina que tiene un informe del Banco Central del Uruguay sobre transferencias bancarias realizadas en ese país por Federico Elaskar, Fabián Rossi, Helvetic y Teegan INC. Elaskar el financista que admitió haber organizado parte de la ingeniería de lavado para Báez, y el segundo era quien creaba las sociedades en Panamá para esa maniobra.

El fiscal argentino Guillermo Marijuán le solicitó a la Justicia argentina que pida acceder a la causa que lleva la jueza De Los Santos en Uruguay.