Damiani se desligó del argentino Néstor Ramos, señalando como testaferro de Lázaro Baez. En una entrevista realizada en el programa En la Mira de VTV, Damiani dijo que Ramos proveyó servicios a su estudio y que estaba recomendado por los principales bancos del mundo.
Además, agregó que en su estudio siempre se analizan los antecedentes de sus clientes.
La Dirección General Impositiva (DGI) investiga a varias empresas en el país tras la filtración de los papeles de Panamá, que pusieron de manifiesto que los clientes de la nación suramericana fueron de los que más compañías crearon a través del bufete Mossack Fonseca en casi 40 años.
El director de la DGI, Joaquín Sierra, dijo este jueves en una conferencia de prensa que "hay mucha información" y que los datos obtenidos hablan de indicios de evasión en el impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF), área en el que se centrará el fisco, según recogen varios medios locales.
Para las tareas de investigación el ente destinó a 40 funcionarios, que se centrarán en el control sobre las entidades opacas pertenecientes a residentes en Uruguay.
Para identificarlos se emplearán bases de datos internacionales.
"Vamos a cruzar información y a hacer intercambio con otros países", señaló Sierra, según declaraciones recogidas por el diario El Observador.
Además, añadió que existen dificultades para obtener datos de paraísos fiscales.
Uruguay es uno de los 10 países con más compañías en el extranjero creadas a través del bufete Mossack Fonseca y los clientes del país suramericano adquirieron más de 5.000 empresas en casi 40 años, según difundió el semanario local Búsqueda, que tuvo acceso a la filtración de los documentos.
Este medio dijo haber analizado los documentos de Mossack Fonseca filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) y también señaló que Uruguay es uno de los 10 países donde esa firma tiene más clientes, en concreto 298.
Estos son, según la publicación, bancos, firmas financieras y bufetes de abogados que trabajan de intermediarios con Mossack Fonseca vendiendo las sociedades anónimas que la oficina panameña crea a políticos, empresarios y futbolistas, entre otros.
Recientemente, el Frente Amplio (FA) señaló que promoverá una comisión en el Senado por el tema de los papeles de Panamá.
Según explicó a Efe el senador del FA Rafael Michelini, el oficialismo considera que en Uruguay hay personas que están promoviendo la creación de empresas opacas -en este caso en Panamá- a fin de evadir impuestos, algo que el país "no quiere ser" y que demostró en 2007 cuando cambió su legislación, la cual en aquel entonces "permitía" este tipo de acciones.
Uruguay modificará legislación
El "efecto más importante" para Uruguay de los papeles de Panamá ha sido el de "revisar la legislación", que para el año que viene se espera que incluya el delito tributario como precedente del blanqueo de dinero, dijo en entrevista con Efe la máxima autoridad del área, Carlos Díaz.
El titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) anunció que una comisión se encuentra ya trabajando para adecuar a la realidad presente la actual legislación en este tema, que data de 2009.
"El efecto más importante es el de revisar la legislación (...). En Uruguay el delito tributario todavía no es precedente del lavado de activos, se está estudiando y probablemente lo sea para el año que viene", afirmó Díaz.
Para ello, "hay una comisión que está trabajando de forma integrada, incluso con parlamentarios (...), y también están trabajando en la Suprema Corte de Justicia y en el Ministerio del Interior, poniendo encima de la mesa aquellos temas que les parece que deberían ser incorporados", completó.
El objetivo es que "quede absolutamente identificado quién es la persona física" que está detrás de cada sociedad extraterritorial "para que no sirva para enmascarar" en la jurisdicción uruguaya quién es el dueño, "a través de mecanismos más exhaustivos de detección".
"Queremos que esto sea el puntapié total de la transparencia en nuestro país", afirmó Díaz.
Uruguay es uno de los 10 países con más compañías en el extranjero creadas a través del bufete panameño Mossack Fonseca, y los clientes del país suramericano adquirieron más de 5.000 empresas en casi 40 años, según la filtración de los llamados papeles de Panamá.
"La información sensible para Uruguay que surge de lo que ha trascendido ya estaba en conocimiento de la Justicia por investigaciones que se venían realizando", manifestó Díaz.
No obstante, la Senaclaft está siguiendo todo el proceso como auxiliar de la Justicia y va a realizar algunas verificaciones y controles en casos puntuales, anunció.
"Me parece que, por encima de un hecho puntual de un dirigente del mundo del fútbol, o de cualquier otro, que, por supuesto que tenemos que apuntar a ello, hay que ver qué modificaciones legislativas tenemos que hacer para que esas situaciones no se repitan", reiteró.
Díaz también habló del aeropuerto de Melilla, involucrado en una investigación en Argentina por lavado de dinero que ha llevado a la Justicia a la expresidenta Cristina Fernández.
Esta terminal aérea fue identificada por el empresario argentino Leonardo Fariña, en prisión en su país por evasión fiscal, como uno de los lugares en los que hacía escala el dinero que el empresario Lázaro Báez, amigo de Fernández y de su esposo, Néstor Kirchner, sacaba hacia el extranjero, según la prensa local.
"Pediremos la declaración de la Justicia argentina para ver si esas declaraciones van un poco más allá y nos dicen dónde o a quién le dan ese dinero para nosotros poder seguir esa famosa ruta del dinero -bautizada en los medios como 'ruta del dinero K'"-, indicó Díaz.
"Porque nos parece incluso por parte de quienes denuncian eso que están omitiendo información fundamental", agregó.
(Fuente: EFE)