Conexión Ganadera: denuncian a cura amigo de Basso por una “inusual capacidad de ahorro”

Los abogados Graciana Abelenda, Leonardo Costa y Santiago Alonso presentaron una nueva denuncia por el caso de Conexión Ganadera. 

Hasta ahora, la Justicia imputó por lavado de activos con prisión preventiva a Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow, mientras que Daniela Cabral —viuda de Gustavo Basso— se encuentra con arresto domiciliario por la presunción de un ilícito de estafa. 

En el nuevo reclamo formal que los penalistas que defienden a decenas de damnificados presentaron a la Fiscalía, se apunta al cura allegado a Basso, César Buitrago, la escribana Mariana Della Ventura y el contador José Carlos Santeugini. 

En el caso del sacerdote, quien no presentó denuncia penal pero sí se amparó en el derecho de ser parte de la masa concursal dado que era inversor de Conexión Ganadera, se lo acusa de comprarse un inmueble el 2 de junio de 2020 cuando era vicario general de la Diócesis de Florida. 

De hecho, según la denuncia, Buitrago compró cuatro unidades en Paso de la Azotea (Minas) por un valor de US$ 260.000. Las casas fueron construidas por Lerosur SA, una sociedad anónima vinculada a Basso, de acuerdo con la denuncia, bajo un proyecto que recibió beneficios tributarios pero finalmente nunca se inauguró. 

El pago de dicha compra se hizo con un cheque diferido emitido por Conexión Ganadera, cuyo origen de fondos —al decir de los defensores— se desconoce hasta el momento. 

Buitrago reclamó a la sede concursal un crédito de US$ 127.0000, dado que, según él, eran todos los ahorros que había entregado a Basso, pero no mencionó nada sobre el negocio de la compra de las cuatro casas. 

Además, según la denuncia, el cura renovó el contrato de inversión un mes después de que Basso se suicidara en Florida. En ese momento, de acuerdo con la denuncia, Buitrago registraba una capacidad de ahorro “inusual para su función” de unos US$ 2.000 mensuales. 

Con respecto a la escribana Della Ventura se asegura que declaró ante Interpol haber intervenido en, al menos, siete operaciones vinculadas a la familia Basso entre 2013 y 2014. 

Se especifica que fueron en dos hipotecas a favor del frigorífico Casa Blanca por US$ 2.980.000 y cinco compraventas de inmuebles urbanos y rurales. Esto tuvo lugar en Montevideo, Durazno, Lavalleja, Florida, Rocha por un total de US$ 5.960.273. 

En el documento, al que accedió Montevideo Portal, se indica que Della Ventura catalogaba las operaciones como de “riesgo bajo”, pese a que supuestamente se financiaban con fondos de las empresas de la familia de Basso —que están siendo concursadas—. 

Se acusa, además, a la profesional de “omitir controles normativos estrictos” como declaraciones juradas de Basso. Se justifican los fondos “en el gran trabajo” del empresario fallecido y en las boletas de venta de ganado, que no vinculan directamente la procedencia del dinero con los compradores. 

Por último, se apunta a las certificaciones del contador Santeugini. Los abogados indican que por un período de 38 meses se emitieron informes de ingresos personales de Basso que muestran un caudal de montos muy inferiores al nivel de vida que llevaba la familia. 

Además, se lo acusa de certificar a Basso con un 45% de participación en Conexión Ganadera en meses posteriores a que el vínculo del empresario se redujera a 25%. 

Los penalistas piden que, en el caso de Buitrago, se lo investigue por un delito de lavado de activos. A la escribana Della Ventura, por su parte, se solicita que se la formalice una investigación por asistencia al lavado de activos debido al incumplimiento flagrante de los controles normativos y la no emisión de reportes de operaciones sospechosas. 

Por último, a Santeugini también se lo acusa del mismo ilícito dado que certificó ingresos y actividades que no condicen con la realidad, de acuerdo con la denuncia.