BCU investiga un cambio cuyo tesorero daba órdenes a Leiva para lavar dinero narco

El Banco Central del Uruguay (BCU), a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), inició este martes una investigación en el cambio Monex luego de que el exasesor blanco Pablo Leiva mencionara que trabajaba para el tesorero de la empresa. 

Leiva, durante el allanamiento que le hizo la Policía la semana pasada, confesó que trabajaba para el tesorero de la casa de cambio. La Fiscalía, al acceder al celular antes de detenerlo, supo que el exasesor recibía órdenes del hombre que luego ejecutaba. 

La operación se da en el marco del dinero del narcotráfico que Leiva colocaba en el mercado legal. La droga proviene de un delincuente uruguayo que está radicado en Paraguay, Nicolás Suma. 

Leiva recibía las órdenes del tesorero y las anotaba en papel, que fue incautado cuando la Policía ingresó al domicilio en Brazo Oriental. 

La Fiscalía de Lavado inició una investigación por la maniobra y espera poder avanzar, en primera instancia, en dirección al rol que cumpliría el tesorero. El BCU, por su parte, envió un cuestionario a la gerencia de Monex, que deberá responder esta semana, según informó Eduardo Preve y confirmó Montevideo Portal. 

Las fuentes indicaron que las preguntas buscan conocer la operativa del cambio, los montos que se manejaban y cuál era el rol del tesorero en la empresa. Desde la compañía indicaron que el día en que Leiva cayó, el empleado pidió licencia y desde entonces no han tenido contacto con él.