Antilavados investiga al grupo Wisa en Uruguay

El responsable de la Secretaría Nacional Antilavado, Carlos Díaz, dijo a Montevideo Portal que se está trabajando intensamente para conocer la naturaleza de los fondos de las empresas uruguayas vinculadas al Grupo Wisa S.A., cuyo dueño Abdul Mohamed Waked fue señalado por Departamento del Tesoro de Estados Unidos como el líder de una red de lavado de activos.

“Estuvimos trabajando todo el fin de semana”, señaló Díaz quien adelantó que en los próximos días se conocerán las primeras conclusiones de las pesquisas que están llevando adelante.

Según informó el fin de semana el diario El País, el Grupo Wisa S.A compró cuatro empresas: Chávez Hermanos SRL, Delsan SRL, Sandel SRL y Valentín Bravo S.A, que trabajan en régimen de Duty Free Shop en la frontera de Uruguay y Brasil.

Díaz expresó que todas las empresas fueron autorizadas a operar por el Ministerio de Economía y Finanzas: “Me consta que los controles para las adjudicaciones son muy estrictos”, señaló, pero agregó que una red de este tipo, también tiene la capacidad para generar una compleja ingeniería para eludirlos.

La investigación que están realizando con diferentes organismos del Estado apunta principalmente a conocer la composición de los paquetes accionarios, la procedencia de los capitales y la integración de las empresas.

Díaz recordó que se trata de una de las principales empresas del mundo en este rubro, en manos de un grupo empresarial sin antecedentes en lavado de activos.