“Gianina PCU capitao Sebastian”: fiscalía paraguaya acusó por narcotráfico a García Troche

El fiscal paraguayo Deny Yoon Pak, responsable de la operación A Ultranza, presentó la noche del martes la acusación formal contra Gianina García Troche por su presunta participación en la organización criminal del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Según informó Radio Ñanduti, Yoon Pak solicitó a la jueza especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía que el caso sea llevado a juicio oral.

Los cargos contra García Troche son lavado de activos, asociación criminal y narcotráfico. Para la Fiscalía paraguaya, habría participado en el sistema montado para simular ingresos legales mediante transferencias bancarias asociadas a empresas, con el objetivo de adquirir bienes con dinero proveniente del tráfico de drogas, "asegurando el disfrute del patrimonio de la organización".

Según el documento de la acusación, García Troche habría abierto una cuenta en el banco Visión con documentación falsa, simulando integrar la empresa de transporte internacional Kuarahy SRL y declarando ingresos de hasta 250.000 dólares. En esa cuenta realizó movimientos en mayo y junio de 2021 por unos 3.000 dólares. Luego, entre el 4 de setiembre y el 4 de diciembre de 2021, habría realizado compras y pagos en el exterior por 20.384.547 guaraníes desde Estambul y Madrid, mientras Marset se encontraba detenido en Dubái. El 6 de octubre de ese año, según la Fiscalía, se comunicó por WhatsApp con Alberto Koube Ayala, señalado como el encargado principal de insertar en Paraguay las ganancias ilícitas de la organización, y también coimputado en la causa.

La acusación también refiere a la creación de la empresa San Jorge, con una inversión declarada de 750 millones de guaraníes —unos 122.000 dólares—, aunque la defensa de García Troche sostiene que la empresa no llegó a operar formalmente. Para la Fiscalía, esa constitución tuvo como fin continuar con la explotación del taller Total Cars, dedicado a autos de alta gama en Asunción, y fue financiada con dinero ilícito proveniente del tráfico internacional de cocaína.

Asimismo, la acusación señala la participación de García Troche en la empresa Summum, también con Koube Ayala como socio, radicada en el establecimiento rural denominado 23 de Abril, en el distrito de San Roque González de Santa Cruz. Esa empresa adquirió unas 2.000 cabezas de ganado, según la investigación fiscal.

De acuerdo al documento, la estancia estaba destinada a ser la vivienda particular de la familia Marset. Según la Fiscalía, García Troche le encargó a la coacusada Reina Mercedes Duarte la mudanza desde el edificio Palacio de los Patos —donde la familia habría residido entre 2020 y 2021— hasta el establecimiento rural. Durante los allanamientos de la operación A Ultranza realizados en febrero de 2022, los investigadores encontraron en esa estancia una maqueta de madera con la inscripción "Gianina PCU capitao Sebastian".